内蒙古奈曼旗银警协作成功破获两起涉诈赌案件

　　年初以来，中国人民银行奈曼旗支行积极组织辖区银行业金融机构与公安机关建立起银警协作机制，在账户信息查询、案件研判分析、可疑事件处置等多项工作中强化信息交流、工作会商和支持配合，共同打击金融网络诈骗行为，保障辖区群众财产安全。今年，中国邮政储蓄银行奈曼旗支行（以下简称邮储银行奈曼旗支行）自营网点工作人员凭借高度的责任感、警惕性和敏锐的观察力，成功拦截两起风险事件，并及时向当地公安部门提交线索，成功破获了两起涉诈赌案件。

　　7月初，两名50岁左右的女性客户来到邮储银行奈曼旗支行，其中一名女性客户要求办理手机银行业务，另一名为陪同人员。该名客户无法说明开通手机银行的用途、是否本人使用等信息，且言辞闪烁。陪同人员连忙抢答，态度强硬，提示客户是本人使用，坚持让其开通。工作人员根据客户及陪同人员的异常表现，认真落实客户身份识别制度，通过系统排查出该名客户银行卡流水记录异常，近期资金出入、转账频繁等情况，随即拖延客户办理业务时间，第一时间向公安部门通报信息并及时将两名当事人带走了解情况。经侦查，该名客户和陪同人员银行卡涉及电信网络诈骗，并以此二人为线索成功将辖区存在的“跑分”团伙共计38人全部抓捕归案。该案涉案银行卡177张已经全部扣押，涉案流水1400余万元。

　　10月15日，奈曼旗黄花塔拉镇客户韩某来到邮储银行奈曼旗支行网点，称自己的银行卡被冻结，该卡现在为只收不付状态。工作人员通过系统排查出该名客户银行卡流水异常，近期有大额交易且交易特别频繁。在询问韩某职业及相关信息时，韩某支支吾吾不能表述清楚，更加引起了工作人员的警觉，遂向公安部门进行通报并得到快速响应。经侦查，韩某承认其用该卡进行网络赌博，该卡在两个月的时间内流水高达300余万元。现公安机关已对韩某采取相应措施。亚洲百家乐